7net購物網 馬勝集團違法吸金案主嫌陳澄玄 自大馬押解回台

中國時報【葉德正、廖竹涓╱新北報導】

新北地檢署偵辦馬勝集團違法吸金案,查出該集團2年內吸金超過140億元,去年依違反銀行法等罪起訴集團台灣區總裁張金素等13人,主嫌之一的陳澄玄逃往海外時,又在馬來西亞另起爐灶宣傳新的吸金方案,檢調昨將陳澄玄押解回台歸7net案。

檢調調查,馬勝集團對外7net購物網聲稱母公司是在那斯達克證券交易市場掛牌的皇家控股,從事全球外匯、黃金交易平台及採礦,利用老鼠會、網路宣傳,在全台辦說明餐會,誘投資者拿出1000至3萬美金,可月收3至8%配息,換算年息最高達96%。

除固定分紅,會員有業務獎金,18個月就能拿回本金出場,吸引逾3000人投資,最後卻血本無歸,不法吸金140億元,為躲避查緝,集團成員得手後,透過地下匯兌匯往海外人頭帳戶藏匿。

檢方去年5月發動搜索,動員60餘名調查官兵分16路搜索,在集團成員家中查扣上千萬現金、珠寶、名牌包及賓利、瑪莎拉蒂等名車,張金素家中甚至放著18朵用千元紙鈔綑成的玫瑰花束。

去年9月檢方依違反洗錢防治法、銀行法、詐欺等罪起訴集團成員張金素、許思為、陳澄玄等10逾人,未料,吸金總額逾2億元的主嫌許思為早在6月潛逃境外,直至今年9月在馬來西亞落網,解送新北檢。

同案另名主嫌陳澄玄在許思為歸案後,在馬來西亞重起爐灶,大肆宣傳「BOOKCOINS CLUB銀元千萬俱樂部」吸金方案,鼓吹台灣民眾赴馬國考察投資。調查局獲報後,透過駐外法務秘書與馬國執法機關合作追查陳嫌,月初在吉隆坡緝獲陳嫌,並與移民署合作,昨將陳嫌押解回台。

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